Lideri İran'da tutuklu bulunan ve birtakım üyeleri Interpol tarafından Türkiye dahil 4 ülkede arandığı belirtilen dolandırıcılık şebekesi hakkında kabahat duyurusunda bulunuldu. Şebekenin, lüks hayat vaadiyle yaklaşık 2 bin 500 kişiyi, 1 milyar dolar dolandırdığı öne sürüldü.Şebekenin lüks araçlar, destelerce dolarla çekilmiş fotoğraf ve manzaraları kanıt olarak sunuldu.
Bazı üyelerinin Türkiye, İran, Malezya ve Dubai'de bulunduğu belirtilen, önderleri Sourena Youshizade'nin de İran'da tutuklu olduğu dolandırıcılık şebekesi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na cürüm duyurusunda bulunuldu. 5 üyesinin Interpol tarafından arandığı şebekenin, mağdurları lüks ömür vaadiyle inandırdığı öne sürüldü. Şebekenin lüks partiler, değerli saat ve armağanlar, lüks restoranlarda yemekler ile mağdurları kendilerine çekmek emeliyle kandırdıkları sav edildi. Şebekenin, İran'da 2 bin Türkiye'den ise 400'ü aşkın kişiyi 1 milyar dolar dolandırdığı öne sürüldü. Şebekenin ayrıyeten daima isimleri değiştirilen şirketler ile kripto parayı da dolandırıcılıkta kullandıkları belirtildi. Mağdurlar, 30- 35 bin dolarlarını kaybettiklerini, 2 yıldır muhatap bulamadıklarını söylediler.
Konuya ait avukat Maşallah Maral, 'İran merkezli bir örgüt ve İran'da yapılan yargılamalar sonucunda 2 bini aşkın mağdur olduğu belirlendi. Türkiye'de 400'ü aşkın mağdur sayısına ulaştık. Lüks ömür vaadiyle insanları kandırıyorlar ve sanal bir ortamda para elde edeceklerini ve yatırım yapacaklarını söylüyorlar. Mağdurlar lüks ve şatafatlı hayatı gördükten sonra bunlara inanıyorlar. İnanç tesis ediliyor ve ağlarına mağdurları almış oluyorlar' dedi.
Mağdurların 2 yılı aşkın müddettir ödeme alamadıklarını belirten avukat Maral, 'Mağdurlar bir kısım yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlardan kendi şirket bünyesi içerisinde kısmı dönüşümler yapılıyor. İlerleyen basamaklarda, 2 yılı aşkın müddettir mağdurlara rastgele bir ödeme yapılmamakta. Mağdurlar, şirket içerisinde faaliyet gösterdikten sonra paralarını aslında alamamaktadırlar. Kendi koydukları paralarının bir kısmı iade ediliyor. Mağdurlara yüzde 10'luk bir kar hissesi vaat ediliyor. Lakin mağdurların elde ettikleri oran yüzde 1'i bile karşılamamaktadır. Kendi paralarının bir kısmı kendilerine verilmemektedir. Kardan elde ettikleri bir para yok. Ortalama 1 milyar doları aşkın bir paranın vurguna mevzu olduğu söyleniyor.
İnterpol'ün aramasına takılan 5 kişi var
Söz konusu şirketin bir merkezi olmadığını hatırlatan Maral, 'Bir kişi ile diyalog kurduktan sonra ikinci bir bireye ulaşamıyorsunuz. Bir gördüğünüzü bir daha görememektesiniz. Mağdurların yapmış oldukları şikayetlerden sonra yapılan yargılamalarda Interpol'ün aramasına takılan 5 şahıs var. Bu şahısların bir kaçı Türkiye'de. Burada yapılacak yargılama ile soruşturmanın genişletilmesi ve bunların yakalanması yapıldıktan sonra mağdurlarında mağduriyeti giderilecektir' dedi.
Her şeyin sanal ortamdan yürüdüğünü belirten Maral, 'Şirket daima isim değiştiriyor. Bu da dolandırıcıların sık başvurmuş olduğu bir yoldur. Mağdurların sanal ortamda tanıştıkları bireylere katiyetle inanmamaları gerekmektedir. İnsanlarımız ne yazık ki toplumsal medyadan tanıştıklarına çok kolay güvenmektedir. Bir an evvel çıkarlarını yükseltmek için bunlara inanmaktadırlar. Bunlara inanmamaları gerekmektedir. Şirketin merkezine gitmeleri, sahiden bu türlü bir sistem varsa bunu teyit ettikten sonra yatırım yapabilirler. Aksi takdirde mağduriyetler artacaktır' ifadelerini kullandı.
Sizede para kazandırırız dediler
2019 yılında işlettiği restorana İranlı şebekenin geldiğini ve tanışmalarının bu formda başladığını anlatan mağdurlardan Nuh Baranoğlu, 'Lüks giysili ve altlarında son model otomobiller bulunuyorlardı. Restorana bir iki sefer gidip geldiler, çok hoş para harcıyorlar,çok hoş bahşişler veriyorlar. Bunlarla samimiyet kurduk. Kendilerine ne iş yaptıklarını sordum. Sanal para ile uğraştıklarını söylediler ve size de para kazandırırız dediler. Birinci başlarda yüzde 10 kazanacağımızı söylediler bin dolar verdim ve yüzde 10'nunu en başta geri aldım. Bunlar o itimadı bize verdiler. Biz de bu inancı görünce paranın fiyatı yükseldi. Etrafımdaki insanlara da vesile olmuş oldum. Bir anda kayboldular. 30 bin dolar verdim. Bu paraları alamadık. Mağduruz, restoranımı bunlar yüzünden kapatmak zorunda kaldım. İnşallah devlet yetkilileri mağduriyetimizi giderirler. Şebeke bunlar, çok büyük paralar konuşuluyor. Herkes şikayetçi oluyor. Bu beşerler yakalansın. Lüks partilere biz hiç katılmadık. Onlar bizim paralarımızla lüks partiler veriyorlar' diye konuştu.
'Sizin geleceğiniz bu türlü olacak' dediler