İsviçre merkezli bir firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşıyla değiştiren dolandırıcılık şebekesi çökertilmiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 11'ine mesken mahpusu verilmiş, 2 şahsa de isimli denetim kararları uygulanmıştı. Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı sonucu 11 kişi hakkında tutuklama talebiyle yine yakalama kararı çıkarıldı. Dün bulundukları adreslerde gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklandı
Edinilen bilgilere nazaran, Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket 20.06.2020 tarihinde Çin'de fabrikası olan İsviçre´deki bir şirket ile külçe halinde 10 bin ton saf bakır ihracatı konusunda 36 milyon dolar karşılığında anlaştı. İki firma, bahse husus gerecin Ambarlı Limanından Çin´in Lianyungang kentindeki limana gönderilmesi istikametinde mutabık kaldı.
Bakır yerine kaldırım taşı çıktı
Bu esnada muahede bedeli olan 36 milyon doların banka yoluyla Türkiye´deki şirkete yapılması istendi. Çin´deki limana gereçlerin sevkiyatı yapıldı lakin gemilerden bakır yerine, hiçbir maddi bedeli bulunmayan bakıra boyanmış kaldırım taşı gönderildiği ortaya çıktı.
Satışı yapan ve materyal transferine aracılık eden iki şirket hakkında şikâyette bulunulması üzerine harekete geçen İstanbul Mali Şube Müdürlüğü takımları, bunun örgütlü ve hiyerarşik bir yapı içerisinde gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.
İsimli denetimle özgür kaldılar
Çalışmalar kapsamında, 13 kişinin kimliği tespit edilerek haklarında yetkili mahkemeden "Yurt Dışına Çıkış Yasağı" yasağı konuldu. Mali Şube takımları, çalışmalarının devamında, İstanbul ve Tekirdağ vilayetlerinde bulunan 4 şirket ve 15 adrese gerçekleştirilen eş vakitli operasyonlarda S.Ç. (36),H.K. (38),D.Ç. (37),S.Ç. (41),F.U. (43),T.G. (53),U.Ç. (36),M.K. (35),R.Ö. (52),O.M. (27) ve S.U. (38) ile S.Ç. (38) ve B.Y. (31) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
İsimli makamlara sevk edilen kuşkulu şahıslardan 11'i mesken mahpusu kaidesiyle olmak üzere 13'ü hakkında isimli denetim kararları uygulanmıştı. Tekrar dolandırıcılık bahsiyle teması olduğu tespit edilen 1 kuşkulu 11.03.2021 tarihinde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
11 şüpheliye tekrar gözaltı ve tutuklama
Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı sonucu haklarında tutuklama talebiyle yine yakalama kararı çıkartılan 11 kişi dün bulundukları adreste yakalanarak yine isimli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.