Son Konu

İngiltere Düzenleyicisi: Kripto İşletmeleri Artık Mali Suç Raporu Sunacak

morfeus

Yeni Üye
Katılım
12 Kas 2021
Mesajlar
378,918
Tepkime
0
Puanları
36
Yaş
45
Konum
Rusya
Credits
0
Geri Bildirim : 0 / 0 / 0
FCA.jpg

İngiltere’nin Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), başlangıçta planlarını açıkladıktan sekiz ay sonra mali suçları raporlama sürecine kripto varlık işlemlerini de dahil etti.

FCA, Çarşamba günü yaptığı bir açıklama ile bu gelişmeyi duyurdu. Bu hamle, ülkenin mali düzenleyicisinin “REP-CRIM” olarak bilinen yıllık mali suç raporu sunması gereken firma sayısını 2.500’den yaklaşık 7.000’e çıkarmasıyla geldi.

Beyana göre FCA, düzenleyicilerin kara para aklama faaliyetleriyle mücadele etmesini sağlamak için REP-CRIM raporlamasına uygunluğun gerekli bir araç olduğunu ilan etti. FCA, 2020/2021 iş planında şunları belirtti:

“Kara para aklamayı önlemek için kurallarımızı güçlendirmenin yanı sıra, kripto varlıklara ortak bir yaklaşımı desteklemek için yerel ve uluslararası paydaşlarla birlikte çalışacağız.”

Planın Ağustos 2020’deki ilk duyurusu sırasında, İngiltere düzenleyicisi, hareketin fintech düzenlemesine veri odaklı bir yaklaşım benimseme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi. O sırada, mali suçları raporlama yükümlülükleri, kripto firmasının toplam yıllık gelirinden bağımsızdı.

Politika açıklaması duyurusunun ardından, genişletilmiş REP-CRIM rejimine dahil olan İngiltere kripto firmalarının, mali suç raporlarını belirlenen sürenin sonuna kadar sunmaları gerekecek.

İngiltere, kripto düzenlemelerine ağırlık veriyor


FCA için söz konusu işletmeler, kripto para birimi borsalarına ve saklama cüzdanı sağlayıcılarından oluşuyor. REP-CRIM raporlama gerekliliğinin getirilmesi, düzenleyicinin dijital varlık firmaları artan gözetiminden kaynaklanıyor.

Gerçekten de FCA, Ocak 2020’den bu yana Birleşik Krallık İşletmelerinin Kara Para Aklamayı Önleme uyumluluğunu denetliyor. Kriptopara işletmelerinin artan sayısı, FCA’i Aralık 2020’de geçici bir lisans rejimi oluşturmaya zorlamıştı.

FCA’in bireysel türev alım satım yasağı da Ocak 2021’de yürürlüğe girdi. Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere bu kapsamda ünlü kripto türev borsası Bybit, İngiltere’ye kapılarını kapatma kararı almıştı.
 
Üst Alt