Bilhassa borsa dolandırıcılıkları sonrasında ülkemizdeki şanı zedelenen kripto paraların ticaretini garanti altına almaya yönelik bir düzenleme getirildi. Düzenlemeye nazaran kripto para borsa platformları, müşteri süreçleriyle ilgili bilgi sağlamakla yükümlü olacak. Bu kurala uymayan platformlara 4 milyon TL’ye kadar cezai süreç uygulanacak.
Bir müddettir kripto paraların inançlı olup olmadığı hakkında ülkemizde devam eden tartışmalarla birlikte birçok ilgili bakanlıktan düzenleme sinyalleri geliyordu. Dolandırıcılık bir yana, kripto paraların terörist aksiyonlar ya da para aklamak için kullanılabileceği bilgisi, tartışmaları daha da büyüttü. Yakın vakitte MASAK’ın kripto varlık rehberi, bu meseleleri çözme umuduyla yayımlandı.
Kripto paraların büyük hatalarda kullanımı engellenecek
Mali Hataları Araştırma Heyeti (MASAK), kripto para platformlarını makul sorumluluklara doğal tutacak bir yönetmelik yayınladı. 1 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe nazaran kripto para platformları, kara paranın takibi konusunda yükümlü kuruluşlar ortasında yer alacak. Kuruluşlar, gerçekleşen kuşkulu süreçleri MASAK’a bildirmek zorunda olacak. Bu vazifenin yerine getirilmemesi durumunda kuruluşa 4 milyon liraya kadar ceza kesilecek. Böylelikle ülkede kara para aklama, terör finansmanı üzere cürümlerin kripto paralarla gerçekleştirilmesinin önüne geçilecek.
75 bin lirayı aşan süreçler denetlenecek
MASAK’ın yayınladığı kripto varlık rehberi, para aklama ve terör finansmanı kategorisine girebilecek süreçlerin nasıl saptanacağını detaylı bir biçimde anlatıyor. Rehber, bu süreçlerin bildirilmesi için tanınan gün sonunu da belirtiyor: Platformlar, 75 bin lirayı aşan süreçleri kayda alıp kimlik tespiti yapacak. Bu süreçlerin bilgisi, 10 gün içinde MASAK’a gönderilecek. Acil denebilecek kriterlere sahip süreçler ise derhal bildirilecek.