Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından biri olarak tarihe geçen Thodex için geçtiğimiz günlerde yeni bir iddianame sunulmuştu. Firari CEO Mehmet Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu 21 kişinin 12 bin 164 yıldan 40 bin 564 yıla kadar mahpus cezası istemiyle hazırlanan iddianame bugün kabul edildi.
Şu ana kadar soruşturma kapsamında 6 kişinin tutuklandığının belirtildiği iddianamede Özer hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığı da belirtildi. Özer’in kardeşleri İnanç Özer ve Serap Özer’in de ortalarında olduğu 16 kişinin mal varlıklarına el konulduğu da hatırlatıldı. Birtakım şüphelilerin öteki kripto para borsalarında hesaplarının olduğunun belirlendiği, mahkeme kararıyla kelam konusu borsaların da şüphelilere ilişkin hesapları dondurduğu paylaşıldı.
Vurgun nasıl gerçekleşti?
İddianame, tıpkı vakitte Thodex’in vurgunu nasıl gerçekleştirdiğini de anlattı. İddianamede yer verilen MASAK raporuna nazaran Thodex, müştekileri iş ve süreçler nedeniyle hileli davranışlarla aldattı. Thodex’in müşterilerine ‘gerçekte var olmayan sistemde kaydı olarak oluşturulan varlıklar’ sattığı vurgulandı. Platformun, müşteriler ortasında arz ve talep bağlantısına dayalı olarak fiyat belirlediği de eklendi. MASAK, vurgunu şu biçimde anlattı:
“Yöneticiler tarafından oluşturulan ve gerçekte var olmayan varlıklar ile sistemde yer alan yazılımlar aracılığıyla alım satım süreçleri yapıldığı, platform tarafından yapılan alım satım süreçlerinin bulunduğu ve bunun müşterilere bildirilmediği, platform tarafından müşterilere ilişkin varlıkların platform dışına çıkartıldığının müşterilere bildirilmediği anlaşılmıştır.”
Zanlıların, Thodex isimli kripto para platformu üzerinden yaptıkları transferler sonucunda 22 milyon 745 bin lira ile altın alımı yaptıkları ve paranın gönderildiği 27 Kasım 2020 ile 23 Mart 2021 tarihleri ortasında gram altının 435 lira olduğu hesaplandığında bunun 52 kilo 287 gram altına tekabül ettiği vurgulandı.
Müşterilerin bunu bilebilecek durumda olmadığına işaret edilen raporda yapılan şüpheliler lehine çekilen fiyatlar da paylaşıldı:
“Bakiye bilgisine ulaşılan 2 bin 32 müştekiye ilişkin toplam varlık kıymetinin TL cinsinden pahasının 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu, ayrıyeten müşteki sıfatı bulunmayan lakin bakiye bedeli bulunan çok sayıda müşteri olduğu, şüpheliler tarafından sistemde oluşturulan 913 milyon 881 bin 432 TL varlık kıymetinin 356 milyon 980 bin 554 lirasının çekildiği, bu çekilen varlığın 136 milyon 719 bin 289 lira meblağının bankacılık kanalıyla TL olarak çekildiği, kalan 220 milyon 261 bin 265 TL fiyatındaki kripto varlık bedelinin kripto varlık olarak şüpheliler lehine çekildiği belirlenmiştir.”
Raporda şüphelilerden alınan sözlerin neredeyse tamamında yaptıkları süreçleri firari kuşkulu Faruk Fatih Özer’den aldıkları talimatlarla yaptıkları söz edildi. Bununla birlikte Özer’in hakimiyeti altındaki 3hesaptan 253 milyon 714 bin 909 TL karşılığında kripto varlık transfer edildiği, bu transferlerin kıymetli bir kısmının Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da olan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği aktarıldı.
İddianameye nazaran 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve cürümden kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama" hatalarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar mahpus cezası istendi.
Bu kabahatler nedeniyle toplam 356 milyon TL’lik ziyan oluştuğu açıklanırken, 61 kuşkulu hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.