Kripto para borsası Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’in, insanları dolandırdığı teziyle başlatılan soruşturmanın yeni ayrıntıları ortaya çıkıyor. DHA’nın haberine nazaran sözü alınan şüpheliler, CEO Özer’in bu işte yalnız olmadığını lisana getirdi.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter ve Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Thodex CEO’sunun 400 bin kişiyi dolandırdığı savıyla başlatılan soruşturmadan yeni bilgiler geliyor. Tezlere nazaran sözleri alınan şüpheliler, 5 firari şirket yöneticisini birlikte hareket etmekle suçladı.
Soruşturma kapsamında Özer’in Thodex’e dağıtılan promosyonlarla kullanıcı çektiği tespiti yapıldı. CEO Özer’in, bu ölçekte bir kripto para borsasını yönetme kabiliyetine ve özelliklerine sahip olmadığı halde, kullanıcıların paralarını sermaye olarak kullanarak şirketi ayakta tutmaya çalıştığı değerlendirildi.
Öte yandan DHA’dan gelen bilgilere nazaran gözaltında bulunan şirket çalışanları, CEO Özer’in bu işte yalnız olmadığını, kaçak durumda olan 5 kuşkulu şirket yöneticisiyle ortak hareket ettiğini söylediler.
Bununla bir arada soruşturmada eksper incelemelerinin sürdüğü lisana getirildi. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplam dolandırıcılık meblağının 108 milyon dolarlık bir portföy olduğuna işaret etti. Soylu bu meblağın muhasebecisinden bilgi işlemcisine kadar gözaltına alınan bireylerin sorguları ve muhasebe bilgileriyle ortaya çıkarıldığını tabir etti. Tekrar de dolandırıcılığın tam boyutlarının uzman incelemesinin tamamlanmasının akabinde ortaya çıkacağı kaydedildi.